战略委员会组成 - 由3名董事组成，含一定比例独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由董事会选举产生[6] 会议相关规则 - 1/3以上委员可要求补充材料[9] - 每年不定期开会，至少提前5天通知[11] - 需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 每名委员1票表决权，最多接受1名委员委托[11] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[11] 规则生效 - 规则由董事会通过后生效，修改亦同[14]