会议安排 - 2023年12月28日通讯会议同意审计相关内容及2023年财报审计计划[1] - 2024年1月19日通讯会议审阅2023年经营及财务状况汇报和财报[2] - 2024年4月8日年度会议审议多项报告及内审计划[2][3] 审计相关 - 提议续聘天健为2024年审计机构，费用140万元含税[3] - 要求关注财务收支真实性和内控有效性[3] - 独立董事与注会沟通初审意见并记录[3] 内部管理 - 要求内审部门按季上报，审阅报告并提意见[4][5] - 审阅2023年内控评价报告无异议[5]