中国医药健康产业股份有限公司 董事会审计与风控委员会实施细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，切实发挥董事会审计与风控委员会 管理和指导作用，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计与风控委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计与风控委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，推进公司法治建 设、合规管理、内部控制及风险管理等工作。 第三条 审计与风控委员会的日常工作联络和会议组织等 事宜由董事会办公室负责。审计与风控委员会履行职责时，公司 管理层及战略运营部、财务部、审计部、法律合规部等相关部门 应当给予配合，并根据审计与风控委员会要求提交相关资料。 第二章 人员组成 第四条 审计与风控委员会成员由三名董 ...