中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 12 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案目录 闫永红女士，56 岁，博士研究生 曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学 院讲师、副教授、中药鉴定系副主任、教务处副处长。 议案一 关于选举独立董事的议案 议案二 关于修订《关联交易管理制度》的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 关于选举独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司独立董事屠鹏飞先生因工作需要，已辞任公司独立 董事及董事会专门委员会相关职务。经公司第九届董事会第 7 次 会议审议通过，董事会提名闫永红女士为第九届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会届满。候选 人基本情况如下： 现任北京中医药大学教授、博士生导师、教务处处长；全国 中医药教育发展中心副主任、北京中医药大学岐黄学院副院长。 兼任教育 ...