证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-057号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 (二)本次会议通知于2023年9月7日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 经决议，董事会选举闫永红女士为董事会提名委员会主任委员、审计与风控委 员会委员；选举李志勇先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举张新民先生 为董事会薪酬与考核委员会委员。任期均自本次董事会审议通过日至第九届董事会 届满。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第8次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年9月12日以 ...