独立董事年报工作制度 （2023 年 10 月修订） 第三条 年度报告编制期间，公司应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解 公司经营运作情况。 中国医药健康产业股份有限公司 第一条 为进一步完善中国医药健康产业股份有限公司 （以下简称"公司"）治理机制，规范独立董事在公司编制 和披露年度报告期间的工作，提高公司年度报告信息披露质 量，促进上市公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》《独立董事制度》 等相关法律法规及业务规则规定，制订本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露期间，应 当切实履行忠实、勤勉义务，并认真编制年度述职报告。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的 内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立 董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考 察、与会计师事务所沟通等形式积极履行独立董事职责，重 要事项应当有书面记录 ...