中国医药健康产业股份有限公司 独立董事制度 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 1 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应当在公 司董事会审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占多数并担任召集人，其中审计与风控委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条为保证中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进独立董事尽责履职，更好地维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...