第九届董事会第三十一次会议 2023 年 9 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－061 华润双鹤药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件方式 向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。出席会 议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举董事长的议案 根据公司《章程》及《董事会议事规则》的规定，同意选举陆文 超先生为公司第九届董事会董事长，其任职自本次会议审议批准之日 起，至第九届董事会届满之日止。 《关于选举董事长及变更总裁的公告》详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2、关于变更总裁的议案 因工 ...