第九届董事会第三十一次会议 2023 年 9 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－062 华润双鹤药业股份有限公司 关于选举董事长及变更总裁的公告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日召开公司第九届董事会第三十一次会议(以下简称"本次会议")。 本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于变更总裁的议 案》，同意选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长，授权董事长 在总裁空缺期间代为履行总裁职责。具体情况如下： 因工作安排原因，陆文超先生不再担任公司总裁职务。董事会对 陆文超先生任公司总裁期间的工作表示感谢！ 董事会授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责，起止日期 自本议案审批通过之日起，至新任总裁就任之日止。 后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、选举董事长 董事会经全体董事的过半数选举陆文超先生为公司第九届董事 会董事长，其任职自本次董事会审议批准之日起，至第九届董事会届 满 ...