2023 年第四次临时股东大会会议文件 2023 年 10 月 9 日 2023 年第四次临时股东大会 2023 年 10 月 9 日 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日(星期一)上午 10 点 00 分 2、网络投票时间：2023 年 10 月 9 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 华润双鹤药业股份有限公司 | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 关于增补董事的议案 1 | | 2 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 10 月 9 日 议案一 关于增补董事的议案 各位股东： 鉴于公司董事缺额，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推 荐徐辉先生、林国龙先生担任公司第九届董事会董事。 本议案已经第九届董事会第三十一次会 ...