华润双鹤药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会")是 董事会的专门工作机构。主要负责研究、制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；研究、制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 薪酬委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事占 多数。 第五条 薪酬委员会设主任委员(以下简称"召集人")1 名，由 独立董事委员担任，负责主持薪酬委员会工作。召集人在委员内选举 产生，并报请董事会批准。 第六条 薪酬委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格 ...