华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少应当包 括 2 名独立董事。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 第三章 职责和权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司战略目标及中长期发展战略规划进行研究并提出建 议； (二) 对公司年度商业计划进行研究并提出建议； (三) 对公司重大投资、融资方案、股权转让、重大重组项目、 重大资本运作项目进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会 ...