华润双鹤药业股份有限公司 董事会提名与公司治理委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"、"公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》 (以下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议 事规则》规定，制定本细则。 第二条 董事会提名与公司治理委员会(以下简称"提名委员会") 是董事会的专门工作机构，负责研究公司治理相关事项，研究董事人 员和高级管理人员的选择标准和程序，对董事人员、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，指导、推进公司法治建设工作并提 出建议。 提名委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经 理(总裁)，副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务负责人、总法律顾 问。 董事、董事会专门委员会补选委员合称董事人员。 1 第三章 职责和权限 第八条 提名委员会的主要职责为： (一) 对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第四条 提名 ...