第九届董事会第三十三次会议 2023 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－069 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由 董事长陆文超先生主持。公司部分监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 2、关于修订基本管理制度的议案 2.01《董事会战略委员会工作细则》 2.02《董事会审计与风险管理委员会工作细则》 11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...