交易情况 - 皖维高新发行股份购买皖维皕盛100%股权并募集配套资金事宜已实施完毕[11] - 交易不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[12] - 标的资产皖维皕盛100%股权已变更登记至上市公司名下[13] - 募集配套资金发行价格调整后为4.42元/股[15] - 本次发行最终发行数量为44,966,063股，募集资金总额为198,749,998.46元[15] - 皖维皕盛100%股权评估值为794,000,000.00元，交易作价为795,000,000.00元[16] - 皖维高新发行188,388,619股股份作为购买皖维皕盛100%股权的交易对价[16] - 本次发行股份购买资产及募集配套资金总额993,749,998.46元，净额为982,023,861.96元[16][17] - 本次交易后公司总股本变更为2,159,249,374股[17] 业绩情况 - 皖维皕盛2023年度净利润为5792.87万元，扣非后净利润为1986.24万元[39] - 2022 - 2023年，皖维皕盛累计扣非后净利润为6326.74万元，累计业绩承诺完成率为49.55%[39] - 截至2023年末累积承诺净利润与累积实现净利润差值为6441.76万元[41] - 业绩承诺期内各年承诺净利润数总和为22213.59万元[41] - 2023年公司销售收入82.63亿元，利润总额3.75亿元，归母净利润3.42亿元，出口创汇2.22亿美元，营业收入同比下降16.89%，归母净利润同比下降75.06%[48] - 2023年公司PVA产品产量24.78万吨，新特品种占比达70%以上[49] - 2023年营业收入8,262,607,041.82元，较2022年下降16.89%[52] - 2023年归属于上市公司股东的净利润341,697,914.47元，较2022年下降75.06%[52] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润253,820,005.13元，较2022年下降81.49%[52] - 2023年经营活动产生的现金流量净额155,208,439.01元，较2022年下降93.22%[52] - 2023年归属于上市公司股东的净资产8,044,202,440.48元，较2022年增长3.86%[52] - 2023年总资产14,092,283,021.02元，较2022年增长6.75%[52] 补偿情况 - 累积已补偿金额为987.90万元，2023年应补偿金额为22066.44万元[41][42] - 安徽皖维集团补偿比例51.67%，补偿金额114009914.20元，补偿股份27016568股[42] - 业绩承诺方应向公司补偿股份为52,290,137股[47] 未来展望 - 年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇升级改造项目预计2024年5月VAC、PVA装置投入运营[49] 其他 - 2023年4月22日公司发布回购注销公告，45日内未收到债权人请求，2024年2月23日2341008股补偿股份过户，已收到2022年度现金分红款351151.20元[40] - 2023年度利润分配预案以2024年2月27日总股本2156908366股为基数，每10股派0.5元[42] - 公司将在2023年年报公告后2个月内计算补偿金额和股份，若回购注销无法实施，交易对方将赠股[44]