新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-078 新疆天业股份有限公司 八届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 召开八届十九次董事会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本 次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票) 详见与本公告一同披露的《2023 年半年度报告》及摘要。 二、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 三、审议并通过关于子公司购买土地使用 ...