公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事冯凯燕出席6次[3] - 2023年召开2022年年度股东大会和2次临时股东大会，冯凯燕出席[5] - 2023年冯凯燕出席5次审计、1次薪酬与考核、1次战略与ESG委员会会议[6] - 2023年冯凯燕出席5次独立董事会议[7] 财务与交易 - 控股股东拟提供不超过10亿元财务资助[14] - 预计2022年5月至2023年4月与湖北汉川农商行有日常经营性关联交易[20] - 全资子公司与关联方签订3000万销售合同[24] 股权与收购 - 收购青山绿建51%股权新增日常交易事项[6] - 2023年1 - 6月收购青山绿建股权后的日常关联交易符合业务发展需要[21] 人事与决策 - 制定2023年度董监高薪酬津贴方案获冯凯燕同意[9] - 2022年度内部控制评价报告获冯凯燕认可[10] - 2022年度利润分配预案获冯凯燕同意[11] - 计提存货减值准备事项获冯凯燕同意[16] - 拟聘任黄亮为董事会秘书、冯烈为证券事务代表[18][19] 审计相关 - 聘请苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[22]