会议情况 - 2023年召开16次董事会会议，独立董事刘林青应参加16次，亲自出席16次，通讯参加15次，委托出席0次，缺席0次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事刘林青出席2次[3] - 2023年独立董事刘林青参加十一次专门委员会会议，其中审计委员会会议六次，薪酬与考核委员会会议五次[5] 合规情况 - 报告期内公司、控股股东及实际控制人未发生违反承诺、变更或豁免承诺的情况[15] - 本报告期公司未发生被收购的情况[16] 独立董事意见 - 认为公司严格按规定真实、准确、完整、及时披露定期报告[17] - 认为公司内控制度规范、完整、合理、有效，不存在重大缺陷[17] - 认为公司年度内部控制评价报告真实、全面反映了内控体系建设情况[17] - 认为公司与关联方的关联交易为正常经营往来，未损害公司及股东权益[13][14] 机构与人员 - 2023年续聘大信会计师事务所为年度财务报告及内部控制审计机构[18] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[19] - 本报告期公司未发生提名任免董事、聘任解聘高级管理人员情形[21] 政策与激励 - 2023年10月26日审议通过修订《薪酬管理办法》及发放成长共享奖金预案[22] - 2023年7月10日认定2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就，151名激励对象可解除限售58.35万股[23] - 2023年9月1日认定2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就，842名激励对象可解除限售643.9629万股[24] - 2023年9月1日决定回购注销2021年限制性股票激励计划中35名激励对象的29.664万股限制性股票[24][25]