财务相关 - 2023年度财务报告审计报酬370万元，内部控制审计报酬150万元[19] - 2024年拟续聘大信会计师事务所，授权董事会协商确定2024年审计费用[19][20] - 2023年度拟每10股派发现金红利4.60元（含税），拟派现750,886,090.82元（含税）[21] - 本年度不实施资本公积金转增股本方案[21] 人员薪酬与津贴 - 独立董事津贴为10万元/年（税前），按月发放，不再领取其它薪酬或福利[25] - 任其他职务的非独立董事，董事津贴按500元/月发放[25] - 未在公司任职的非独立董事，津贴为10万元/年（税前），按月发放[25] 担保额度 - 公司预计为下属全资或控股子公司提供担保最高额度不超761,500.00万元[29] - 公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保最高额度不超151,000.00万元[29] - 公司下属全资或控股子公司对公司提供担保最高额度不超410,000.00万元[29] - 对资产负债率低于70%的全资或控股子公司预计担保额度为675,500.00万元，占比39.63%[29] - 对资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司预计担保额度为86,000.00万元，占比5.05%[31] - 2024年度公司预计为葛店人福及其下属全资或控股子公司提供担保最高额度不超14亿元[33] - 人福华溪预计为竹溪人福提供担保最高额度不超3000万元[33] - 人福医药为葛店人福下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司已提供担保最高额度1.64亿元，预计提供1.7亿元，占公司最近一期净资产比例1.00%[33] - 人福医药为葛店人福及其下属资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司已提供担保最高额度10.9亿元，预计提供12.3亿元，占公司最近一期净资产比例7.22%[33] - 人福华溪为竹溪人福已提供担保最高额度3000万元，预计提供3000万元，占公司最近一期净资产比例0.18%[33] 会议与议案 - 人福医药第十届董事会第六十三次会议于2024年3月27日召开[2] - 会议审议各议案表决结果多为同意8票、反对0票、弃权0票[2][3][5][7][8][9][11][12][14][15][17][18][20][22][23] - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案尚须提交公司股东大会审议通过[3][5][9][15][20][22][23] - 公司董事会同意于2024年4月25日上午9:30召开2023年年度股东大会[50] - 2023年年度股东大会将审议13项议案[50] 其他 - 2019年4月28日欠发达地区产业基金向湖北竹溪人福药业有限责任公司增资6000万元[53] - 人福华溪与欠发达地区产业基金拟将原协议回购触发情形“增资合同签署满五年”修改为“增资合同签署满八年（即截至2027年4月27日）”[53]