金花企业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及 人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务， 保管董事会印章。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 （一）负责召集股东大会，并向 ...