证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-063 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 4 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参与 表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意修订并制定下列公司相关治理 制度 ...