金花企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2008 年 5 月 15 日第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为进一步提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥独立董事作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金花企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制、审议与披露过程中，应根据有关 规定及《公司章程》，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司经营管理层在年度经营结束后，应向全体独立董事汇报公司年 度经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董事进行实地考察，上述事项 应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审 ...