金花企业（集团）股份有限公司 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-001 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,293,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 14.0095 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长邢雅江先生、独立董事赵舸女士因工作原因请假，公司半数以上董事推举董事 邢博越先生主持本次会议，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ...