公司基本信息 - 公司于1997年4月24日获批发行3000万股人民币普通股，6月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为37327.0285万元[7] - 公司股份总数为37327.0285万股，均为普通股[20] 股份认购与限制 - 金花投资控股集团有限公司认购3900万股，比例78%，出资为货币、实物[19] - 中华巾帼实业开发总公司认购500万股，比例10%，出资为货币[19] - 陕西建银实业总公司认购250万股，比例5%，出资为货币[19] - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[30] 股东权益与交易 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[40][41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[42] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应书面报告公司[44] - 控股股东持有股份增减变化达5%以上需关注[45] - 单项或连续12个月内相同标的交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东大会审议批准[53] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[73] - 单独或合并持有公司表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[76] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[79][80] - 公司召开年度股东大会应提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[84] - 股东大会普通决议需参加投票表决股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[110] 董事会相关 - 董事会决定对外投资单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，年度累计不超50%[132] - 董事会决定收购或出售资产单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，连续十二个月内向同一当事人交易不超30%[132] - 董事会有权决定单一合同或连续十二月内同类标的交易金额不超3000万元且不超公司最近经审计净资产值5%的关联交易事项[132] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[163] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[166] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[146] - 独立董事由单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东提名[146] - 独立董事连任时间不得超过六年[149] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[155] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[155] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员每届任期3年，经理连聘可连任[192][195] - 公司控股股东等不得干预高级管理人员选聘程序，不得越过董事会直接任免[195] - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作，行使多项职权[198] - 总经理拟定涉及职工切身利益问题时，应事先听取职工会和职代会意见[199] - 总经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施[200]