东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第八 次临时会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在上海公司总部大会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-073 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 因公司变更董事长，同步调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》 选举蔡士龙 ...