证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-028 东风电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-026 东风电子科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员离任情况 翁天晓先生在担任公司副总经理、总会计师(财务负责人)期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司董事会对翁天晓先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡 献表示由衷的感谢！ 二、关于聘任高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2025 年 6 月 5 日召开 第九届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人 员的议案》，同意聘任秦俊华先生为公司副总经理、总会计师,总会计师为公司财 务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日 止。 公司董事会提名委员会认为：公司副总经理、总会计师候选人具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。 公司董事会审计 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-028 东风电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-027 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 二次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以传签方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2025 年 6 月 6 日 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 同意聘任秦俊华先生为公司副总经理、总会计师,总会计师为公司财务负责 人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并提交董 事会审议。 表决 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-025 东风电子科技股份有限公司 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 9 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）接 到间接控股股东东风汽车集团有限公司（以下简称"东风公司"）通知，东风公 司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日披露的《关于间接控股股东可能发生变动的提示性公告》（公告编号：2025-003）。 2025 年 6 月 4 日，本公司接到间接控股股东东风公司通知，东风公司暂不 涉及相关资产和业务重组。本公司正常生产经营活动不会受到影响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求 及时履行信息披露义务。 特此公告。 2025 年 6 月 5 日 东风电子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-024 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告、于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 4 日（星期三）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地 点：上海证券交易所上证 路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-022 东风电子科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一 次临时会议于 2025 年 4 月 28 日以传签方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

二、本次发行情况概述 中信证券股份有限公司关于 东风电子科技股份有限公司配股之 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、 | | --- | --- | | | "公司"） | | 英文名称 | DONGFENGELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD. | | 证券简称 | 东风科技 | | 证券代码 | 600081.SH | | 法定代表人 | 蔡士龙 | | 股本 | 553,026,170 股（截至 2024 年 12 月 31 日） | | 注册地址 | 上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室 | | 经营范围 | 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造； | | | 汽车零配件批发；汽车零配件零售；电机及其控制系统 | | | 研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能车 | | | 载设备制造；智能车载设备销售；电池零配件生产；电 | | | 池零配件销售；有色金属铸造；有色金属合金销售；智 | | | 能控制系统集成；能量回收系统研发 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"公司" 或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对东风科技 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 廖旭、龚远霄 （三）现场检查人员 龚远霄、吴昊天、唐楠楠、盛钰淋 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：东风电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：廖旭 | 联系电话：010-60838988 | | 保荐代表人姓名：龚远霄 | 联系电话：010-60838988 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册 的批复》（证监许可〔2023〕1370 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2023 年 8 月 10 日向原股东发行人民币普通股（A 股）131,067,214 股，每股 发行价格为 9.59 元，募集资金总额为 1,256,934,582.26 元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额 1,251,091,688.67 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 8 月 10 日对东风电子科技股份有限公司配股的资金到位情况进行 了审验，并出具了"XYZH/2023WHAS1B0346 号"验资报告。2023 ...