一、 董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第十 次临时会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-089 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董 事会审议。 《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 (一) 审议通过《关于公司签署<委托管理协议>暨关联 ...