东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于公司签署《委托管理协议》暨关联交易的议案 | （四）股东发言； 2 一、会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 （一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况； （二）推选监票人、计票人； （三）会议审议事项； （五）现场投票表决； （六）统计表决结果； （七）宣布投票表决结果及股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会 ...