证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-001 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年 ESG 报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风 电子科技股份有限公司 2023 年 ESG 报告》。 表决 ...