中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就 东风科技 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370号），公司配售人民币普通股（A股）股票 131,067,214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际 募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。前述募集资金已于2023年8月1 ...