东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 逐项审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于控股子公司对外担保的议案 | 1 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | 2 | | 关于使用募集资金进行现金管理的议案 | 3 | 关于固定资产处置及应收账款坏账核销的议案 | 4 | | 5 | 关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关 | | | 6 | 事项的议案 | | | 四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时， 股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东大会正常秩 序。 2 一、会议时间：2024 年 4 月 15 日 14:30 二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开 （一）宣布会议开始，介绍 ...