证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-020 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根 据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，经征询有提名资格的股东意见 ...