业绩总结 - 2023年营业总收入68.15亿元，同比下降0.51%[17][55][56] - 2023年营业利润3.39亿元，同比上升0.39%[17][55][56] - 2023年归属于母公司净利润1.34亿元，同比上升23.40%[17][55][56] - 2023年每股收益0.2660元，同比上升15.10%[17][55][56] - 2023年总资产105.17亿元，同比增长17.96%[56] - 2023年归属于母公司所有者权益45.36亿元，同比增长42.88%[56] - 2023年净资产收益率（加权平均）3.68%，增加0.25个百分点[56] - 2023年资产负债率48.17%，减少5.78个百分点[56] - 2024年预计营业总收入71亿元，营业总成本62亿元[56] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.07元，合计拟派发股利4048.40万元，占净利润30.17%[59] 运营数据 - 2023年购买材料计划额25亿元，实际执行额21.54亿元；产品销售计划额65亿元，实际执行额55.61亿元[63] - 2023年采购商品发生额21.54亿元，2022年为16.55亿元[64] - 2023年销售商品发生额55.61亿元，2022年为52.99亿元[65] - 2024年与关联方OEM配套购买商品、接受劳务关联交易额预计25亿元；销售商品、提供劳务关联交易预计60亿元[67] 会议相关 - 2023年董事会共召开13次会议[18] - 2024年年度股东大会时间为6月27日14:30 [4] - 2024年年度股东大会地点为上海市普陀区中山北路2000号22层[4] - 2023年公司共召开7次股东大会[30] - 2023年公司监事会共召开9次会议[34] 授信与投资 - 2023年公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信7.3亿元，利息总额不超3000万元[82] - 2023年实际执行中，东风科技总部发生额为零，东风电驱动系统有限公司应付票据余额0.55亿，东风（十堰）有色铸件有限公司年末借款余额0.1亿，东风富士汤姆森调温器有限公司发生额为零，实际利息支出63.40万[83] - 2024年公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信5.5亿元，利息总额不超2000万元[84] - 2023年度固定资产投资计划董事会批准总额2.11亿元，实际执行1.997亿元，执行率94.64%[97] - 提请董事会批准公司2024年度固定资产投资总额2.81亿元[97] 其他 - 修订《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》，详见2024年6月7日相关披露[100] - 2023年公司独立董事按规定履职并撰写述职报告，详见2024年3月30日上海证券交易所网站披露[103]