一、关于变更公司董事的议案 根据公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议，公司董事会同意提名 王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为公司第八届董事会董事候选人。 任期与本届董事会一致。后附董事候选人简历。 公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有 关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-022 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 12 日（星期五）上午 10:00 以通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山 路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以电话、电邮和 传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中信尼雅葡萄酒股 ...