二、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-027 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 16:00 以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木 齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 25 日以电话、 电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄 酒股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了 如下议案： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 公司董事会全体董事推选，现选举王毅先生为公司第八届董事会董事长，任 期与本届董事会一致。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日刊登在公司指定信息披露报 ...