中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）行为, 完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 本规则适用股东大会、股东、董事、监事和高级管理人员以及其他 与会人员。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准 ...