中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2023 年 年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定， 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议并通过 了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董事会 审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事汤洋女士 成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 1 次会议。详细内容如 下： 第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 10 月 24 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， ...