证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-006 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00，以现场结合通讯的方式在新疆乌 鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。公司董事长乔梁先生主持本次会议。 会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案： 一、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股 东大会审议。 二、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议 ...