（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 9 月 28 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 30 日通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-033 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告审计和 内 ...