会议与决策 - 2023年度公司召开27次董事会和6次股东大会，董事会审议91项议案[3][18][33][49] - 2023年公司召开董事会提名委员会会议2次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议3次[6][19][35][51] - 2023年12月22日公司董事会会议审议通过《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》[7][36][52] 利润分配 - 2023年公司以38.9亿股扣除已回购股份2285万股为基数，每股派1.12元，派发现金红利43.31亿元，转增11.60亿股，派现占2022年净利润比率为30.15%[9][23][38][55] 资产减值 - 2022年度公司控股子公司对相关资产计提减值准备2.15亿元[11][24][40][56] - 2023年半年度公司控股子公司对相关资产计提减值准备6.09亿元[11][24][40][56] 资金运用 - 公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品等单日余额不超过20亿元，购买国债逆回购产品单日余额不超过10亿元[11][26][41][57] 人事变动 - 公司聘任刘文山、赵儆、李丹为副总经理，任期至第十届董事会任期届满[12][27][58] - 公司补选张宏中为第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过至第十届董事会任期届满[13][27][58] 股票期权 - 2023年董事会对2019年、2022年股票期权激励计划调整行权价格及数量，注销部分期权[13][28][43][59] - 2022年首期授予股票期权第一个行权期行权条件成就，授予2022年股票期权激励计划预留股票期权[13][28][43][60] 内部控制 - 2023年公司各项业务保持内部控制有效性，信永中和对公司2022年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计并出具报告[14][15][29][45][60][61] 关联交易 - 2023年度公司与第一大股东新疆特变电工集团有限公司发生日常性关联交易及偶发性关联交易[8][54] 独立董事 - 2023年独立董事参加全部董事会会议，出席1 - 6次股东大会不等[3][18][33][49] - 2023年4月、12月独立董事参加上海证券交易所组织的独立董事后续培训并顺利结业[7] - 2024年独立董事将加强沟通学习，履行职责维护公司和股东权益[61]