董事会会议 - 2024年7月19日公司以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议，7名董事应参与表决，实际参会7名[1] - 《关于通过修订公司<总经理工作细则>部分条款的决议》7名董事表决，7票通过[20] - 《关于<广州发展集团股份有限公司2024年上半年安健环工作情况报告>的议案》7名董事表决，7票通过[22] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定人员不得担任独立董事[4] - 公司相关主体可推荐独立董事候选人，经股东大会选举决定[9][10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[14] - 独立董事不符规定应停止履职或被解除职务，需补选[15][17][18] - 独立董事辞职需提交书面报告，公司披露原因及关注事项[16] - 独立董事提名人提名前应征得同意并发表意见，被提名人公开声明[11] - 特定借款或资金往来、重大关联交易独立董事需发表意见或认可[9] - 独立董事多次未出席会议将被撤换或解除职务[10] - 独立董事行使部分职权有同意比例要求[10][11] - 部分事项经独立董事专门会议审议，由过半数推举一人召集主持[11] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会，会议有召开要求[12] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[13] - 独立董事工作记录等资料保存规定[14][17] - 独立董事年度述职报告披露时间[16] - 公司向独立董事通报情况、提供资料等工作要求[17] - 公司可建立独立董事责任保险制度[18] 总经理工作细则修订 - 修订明确不得担任董事情形适用于总经理[20] - 修订明确总经理对董事会负责[20] - 修订将“财务总监”改为“财务负责人”[20] 其他 - 公司总经理办公会议分定期和专题，定期每月一次[21] - 全体董事一致同意通过2024年上半年安健环工作情况报告[22]