青山纸业:十届五次董事会决议公告
证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2023-032 福建省青山纸业股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届五次董事会会议于 2023 年 8 月 8 日发出通知,2023 年 8 月 18 日在福建省福州市五一北路 171 号新 都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董 事 11 人,实际参加董事 11 人,公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本次会 议,会议由公司董事长林小河先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 公司董事会认为:报告期内,公司按照企业会计制度规范运作,公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果, 公司各董事及高管人员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整,承诺其中不存在虚假记载、误 ...