股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月11日14:30召开，网络投票9月11日9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议5项普通决议议案，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5][11] - 议案1采用中小投资者单独计票[11] 会计师事务所相关 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构，费用121万元[14] - 2024年度审计费用报价比2023年度减少3万元[18] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[15] 公司规则修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会工作规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》[21][79][110][154] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，董事任期三年[46] - 监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[82] 审批权限 - 对外投资等不同交易指标达到一定比例分别报董事会或股东大会审批[33][34][35] - 单笔财务资助等特定事项满足条件需提交股东大会审议[36][37] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，特定情形开临时会议[53][54] - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况开临时会议[90] 担保相关 - 公司对外担保方式包括保证、抵押及质押[157] - 多种担保情形需经董事会审议后报股东大会批准[169]