一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订公司章程的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团 关于修订公司章程的公告》《公司章程（2023 年 12 月修订）》。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在甘肃省兰州市召开，本次会 议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以通讯方式进 行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议决议如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-063 二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订独立董事工作制度的议案》； 详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.c ...