股东大会相关 - 2023年第三次临时股东大会时间为12月28日14:30，地点在兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室[5] - 董事人数不足章程所定人数2/3等四种情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[7] 章程修订 - 董事会由9 - 11名董事组成，其中独立董事不得低于1/3[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[8] - 会计师事务所聘期1年可续聘[9] 独立董事制度 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[15] - 多种人员及其亲属不得任独立董事[19] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验等条件[20] - 独立董事连续任职不得超过6年等规定[23] 审计委员会 - 审计委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数等[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[32] 选聘会计师事务所 - 《公司选聘会计师事务所管理办法》于2023年12月13日披露[45] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%等[53] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[55]