国金证券股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议材料 二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 国金证券股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议材料 二〇二三年第一次临时股东大会文件目录 序号 文件内容 1 股东大会议程 2 股东大会注意事项 3 议案材料 3-1 关于审议公司《董事、监事和高级管理人员管理办法》、《董事履职考核与薪酬管 理制度》和《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案 3-2 关于修订公司《独立董事制度》的议案 3-3 关于修订公司《章程》的议案 3-4 关于调整公司独立董事津贴的议案 4 议案表决办法 第 2 页 ★ 国金证券股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会会议材料 股东大会议程 会议主持人：董事长 冉 云 | 序号 | 议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 | | 2 | 宣布股东大会注意事项 | | 3 | 宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 | | 4 | 宣布股东大会现场会议正式开始 | | 5 | 关于审议公司《董事、监事和高级管理人员管理办法》、《董事履职考核与薪 酬管理制度》和《监事 ...