证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-058 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司独立董事 工作制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会召开前，在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载修订后的《东睦新材料集团股份 有限公司独立董事工作制度》。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-058 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知。 公司第八届董事会第八次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现 ...