东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次购买董监高责任险事项尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，公司拟 为全体董事、监事和高级管理人员购买"董事、监事及高级管理人员责任 保险"（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （五）保险期限：12个月。 二、已履行的审议程序 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （一）2024年4月25日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员作为本次责任保 险的被保险人均回避表决 ...