东睦股份:东睦股份关于购买董监高责任险的公告
东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次购买董监高责任险事项尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")风 险管理体系,保障董事、监事及高级管理人员的权益,促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,公司拟 为全体董事、监事和高级管理人员购买"董事、监事及高级管理人员责任 保险"(以下简称"董监高责任险")。现将相关事项公告如下: 一、董监高责任险投保方案 证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2024-015 (五)保险期限:12个月。 二、已履行的审议程序 1 证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2024-015 (一)2024年4月25日,公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》,全体委员作为本次责任保 险的被保险人均回避表决 ...