证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-017 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于董事监事辞职暨补选董事监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事会、监事会对上述董事、监事在公司任职期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、董事补选情况 2024年4月26日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于补 选第八届董事会董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会第二次会 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-017 议审核无异议，公司董事会根据股东推荐名单，同意提名山根裕也先生 （简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。 一、辞职相关情况 （一）东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到非独立董事池田行广先生的书面辞职报告，池田行广先生因工作 调动申请辞去第八届董事会董事职务。辞职后，池田行广先生不在公司担 任任何职务。 （二）公司监事会于近日收到监事周海扬 ...