西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 20 日 时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于增加 2023 年度年审审计费用的 议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | | | 4 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | | 5 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | | 7 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加 2023 年度年审审计费用的议案 各位股东： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4 月27日分别召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四 会议、2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关 于聘请2023年度财务、内部 ...